ST天纺关于召开2005年年度股东大会的通知

　　新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述和重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召开时间：2006年3月28日上午10：30分
　　2、召开地点：新疆乌鲁木齐市银川路1号 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
　　3、召集人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
　　4、召开方式：现场投票
　　5、出席对象：
　　a、公司董事、监事、高级管理人员
　　b、截止2006年3月24日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
　　二、会议审议事项
　　1、《董事会工作报告》；
　　2、《监事会工作报告》
　　3、《2005年度财务决算》
　　4、《利润分配方案》
　　5、《关于聘任监事的议案》
　　6、《关于聘请会计师事务所的议案》
　　7、《关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案》
　　以上1-4项、6、7项议案有关内容详见2006年2月22日《证券时报》和巨潮网。第5项议案有关内容详见2005年8月19日《证券时报》。
　　三、股东大会会议登记方法
　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
　　2、登记时间：2006年3月27日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00逾期不予受理。
　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部
　　四、联系方式
　　1、 电话：（0991）4336068 4336069
　　传真：（0991）4310472 4310456
　　2、 地址：新疆乌鲁木齐银川路1号
　　3、 邮编：830054
　　4、 联系人：刘冰 李元
　　五、其他事项
　　出席会议人员食宿、交通费自理。
　　新疆天山毛纺织股份有限公司
　　董 事 会
　　2006年2月22日

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